ANALISTA ADMINISTRATIVO

En Xpertal nuestro talento es el núcleo de nuestro negocio. Conviértete en lo más importante para nosotros, nos comprometemos a ofrecer oportunidades de desarrollo equitativas a todos los candidatos

Analista de PLD

Tu principal reto:

• Asegurar el cumplimiento de las regulaciones de lavado de dinero y prevención de fraudes

Tus principales responsabilidades:

• Control y gestión de perfiles de los clientes para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita
• Garantizar el cumplimiento de la normatividad PLD
• Actualizar el expediente de los clientes para evaluar el riesgo y la toma de decisiones comerciales
• Análisis de información, gestión de movimientos
• Manipulación de extractos bancarios
• Registro y tipificación de fraude, dictaminación, etc
• Confirmación de transacciones con los clientes en particular las que están fuera de su comportamiento habitual o como sospecha de fraude

Nuestro candidato ideal:

• Administración, Contador o a fin
• 1 año de experiencia en una posición similar
• Excel Intermedio

Ofrecemos:

• Sueldo 100% Nominal
• Prestaciones de Ley y superiores
• Beneficios que se adaptan a tu momento de vida
• Cultura enfocada en resultados y donde la persona es el centro

En Xpertal, respetamos y apreciamos la diversidad para la innovación en la organización. Si tiene el perfil que estamos buscando, envíenos su CV por este medio, es importante que sepas que no cobramos por los procesos de atracción de talento.