Analista de Control Interno

 Control Interno– León, Gto.

Propósito:

Ejecutar y dar seguimiento a los procesos de control interno definidos por la organización, mediante la revisión, documentación y análisis de la operación de los centros de trabajo, con el objetivo de verificar el cumplimiento de políticas, prevenir desviaciones o fraudes, y contribuir a la mejora continua de los procesos administrativos, financieros y operativos realizándolo de manera independiente, objetiva y con base en los estándares internacionales del Instituto de Auditores Internos.

Responsabilidades:

• Identificar riesgos, fuentes de riesgo y controles clave de los procesos de negocio, con la finalidad de calibrar con los dueños de procesos el impacto y probabilidad de los riesgos.
• Realizar revisiones periódicas de control interno (tiendas, oficinas y centros de distribución), verificando el cumplimiento de po+M3 través de la evaluación de pruebas de Diseño y efectividad de controles clave definidos por el área de Control Interno dejando evidencia del trabajo.
• Documentar resultados de las revisiones, identificando desviaciones, riesgos o áreas de mejora y elaborar los reportes de cierre.
• Comunicar los resultados de la auditoría a los responsables de los controles y procesos desde Gerencias, Jefaturas y encargados, previo a la presentación de resultados al equipo Directivo.
• Actualización y mantenimiento de la matriz de riesgos y controles operativos a nivel negocio - Bara.
• Participar en la implementación de nuevos controles o mejoras a los procesos administrativos y operativos, y apoyar en la capacitación al personal en prácticas de control interno y en la importancia de la conformidad con las políticas para fomentar una cultura de control interno y cumplimiento dentro de la organización.
• Apoyar en la elaboración y actualización de políticas, procedimientos.
• Participar en proyectos de mejora continua, automatización de controles y fortalecimiento del marco normativo.
• Apoyar en la atención de auditorías internas y externas (EY, Multiformatos, AI FEMSA, entre otros), proporcionando información y evidencia documental solicitada, así como, en el seguimiento al cumplimiento de los planes de acción derivados de auditorías internas, externas.
• Mantener una conducta ética en todas sus acciones y decisiones organizacionales, promoviendo la transparencia, la integridad y el cumplimiento de las normativas legales y éticas establecidas por la organización. y financieras.

Requisitos:

Carrera profesional:  Finanzas, Contabilidad, Economía o área afín.

Experiencia:   

• Auditoría interna / externa
• Auditorias regulatorias (PLD, Anticorrupción y Datos Personales) Financieras (Análisis de Estados Financieros; Entendimiento y actualización de las normas contables), Auditorías operativas y Auditorías ASG.
• Metodología COSO y COSO ERM,
• Elaboración de Matrices de riesgos (operativo, financiero, cumplimiento y ASG)
• Documentación de políticas y procedimientos.

Competencias:

• Comunicación efectiva
• Relaciones Interpersonales
• Orientación a resultados
• Trabajo en equipo
• Autónomo