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COORDINADOR CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Fecha:  6/04/2021
Ubicación: 

Monterrey, N.L., MX

Empresa:  FEMSA Comercio

En FEMSA Comercio estamos convencidos de que el Talento es la clave para el éxito. FEMSA Comercio opera a través de sus tres divisiones, Proximidad, Combustibles y Salud más de 20 mil puntos de venta con un equipo de más de 140 mil colaboradores.

 

 

 

  • Nombre Posición: Coordinador Cumplimiento Normativo
    Nombre Posición Jefe Directo: Responsable Cumplimiento Normativo
  • Nivel de contribución: Líder Gente
  • Área: Riesgos, Fintech
  • Ubicación: Monterrey

 

Misión del Puesto:

Fungir como Oficial de Cumplimiento para la entidad Compropago, así como, una figura interina para Spin by OXXO, gestionando las diferentes tareas y procesos regulatorios del área de prevención de lavado de dinero para una IFPE, asegurando la implementación, actualización y mejora de los procesos establecidos en el Manual de PLD/FT de la entidad.

 

Principales Responsabilidades:

  1. Actualizar, revisar y desarrollar los procesos establecidos en el Manual PLD/FT de la entidad conforme a lo establecido en  la regulación aplicable, así como, al Modelo de Negocio y a las políticas corporativas de FEMSA.
  2. Participar en el diseño, actualización  e implementación de la Metodología con un Enfoque Basado en Riesgo  para las Instituciones de Fondo de Pago Electrónico conforme lo establecido en la regulación.
  3. Desarrollo, revisión y envío de los Reportes Regulatorios establecidos para una IFPE.
  4. Implementación, desarrollo y revisión de las funcionalidades del Sistema Automatizado con el fin de cumplir con lo establecido en la regulación en materia de PLD/FT (Expediente del cliente, Screening, Monitoreo de Alertas, perfil transaccional del cliente, grado de riesgo del cliente, etc.)
  5. Análisis  y calificación de las alertas generadas por el sistema en materia de PLD/FT
  6. Desarrollo e impartición de capacitación en materia de PLD/FT para los empleados de la entidad.
  7. Responsable de actualizar la ‘Lista de Personas Bloqueadas’, así como, realizar el análisis y descarte de posibles coincidencias contra listas de sanciones.

 

 

 

Decisiones Relevantes:

  • Desarrollar e Implementar Metodología EBR para la entidad.
  • Identificar y reportar riesgos en materia de PLD/FT.
  • Validación del eficiente funcionamiento del Sistema Automatizado asociado a temas de PLD/FT.
  • Seguimiento al cumplimiento de temas regulatorios.

 

Requisitos:

  • Carrera profesional: Auditor, Oficial de Cumplimiento.
  • Tipo de experiencia: 3- 4 años de experiencia.
  • Conocimientos/herramientas específicos: Certificación CNBB vigente, conocimiento de reportes regulaorios, productos financieros.
  • Idiomas: Inglés: Avanzado

 

Si esta oportunidad es de tu interés y cumples con los requisitos, ¡postúlate por este medio!

 

 

 

En FEMSA, Coca-Cola FEMSA, FEMSA Comercio y FEMSA Negocios Estratégicos todos los procesos de reclutamiento y selección son gratuitos y están alineados hacia el respeto por el individuo, la sociedad y el medio ambiente sin hacer distinción alguna por tema de religión, género, edad, nivel socioeconómico u origen étnico o por alguna discapacidad para todos los postulantes.

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