ANALISTA DE INFORMES ANTILAVADO TDV

At FEMSA, we create what we are, our convictions are reflected in the mission of creating economic and social value simultaneously through companies and institutions, based on principles of collaboration and well-being. Currently, we operate in over 10 countries, commercializing well-known soda, juice, bottled water, and energy drink brands, serving more than 290 million consumers in our Proximity, Health, and Fuels Divisions, as well as offering logistics services, refrigeration solutions at sales points, and plastics solutions for FEMSA companies and external customers.

Nombre Posición: Analista de Informes Antilavado TDV

Nivel de Contribución: Contribuidor Individual

Ubicación: Monterrey, Nuevo León

Misión del puesto

Analizar, monitorear y recabar la información relativa identificación del cliente y usuario, así como las operaciones que estos realicen que excedan el umbral de aviso ante la autoridad, para realizar los reportes en tiempo y forma.

Responsabilidades

• Obtener datos y documentación de nuevos clientes
• Analizar información de clientes e informar de hallazgos que puedan generar riesgos
• Manejar base de datos e información de rutas de recolección
• Realizar formatos definidos para carga de información antilavado
• Realizar revisión interna de información para prevención de lavado de dinero
• Validar origen de recursos recolectados y reportar características inusuales

Requisitos

• Licenciatura concluida
• Manejo de Excel intermedio
• Experiencia en recolección de datos 

At FEMSA, our strategy builds value, we create a work environment which, through integral development, boosts our employees' talents, we are convinced that this is the only way to grow. We are a global and inclusive company, where we shape people, employees, and leaders.